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長城電工召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議
來源：　發(fā)布日期：2013-4-19 10:39:46　瀏覽次數(shù)：

　　2013年4月16日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議審議并通過了《公司2012年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《公司2012 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2013 年度經(jīng)營管理計(jì)劃》、《公司2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2013年度申請(qǐng)獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2013年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》、《公司2013年一季度報(bào)告正文及全文》、《關(guān)于召開公司二〇一二年年度股東大會(huì)的議案》等議案。
　　同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《公司2012年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2013年一季度報(bào)告正文及全文》。
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